131-7880-6596

   免费咨询热线

法律法规
《刑法修正案(十一)》对刑法第一百九十二条集资诈骗罪作了多处修改,主要体现在以下几个方面:1.三档法定刑调整为两档法定刑,取消“数额特别巨大或者有其他严重情节”这一量刑档次根据2011年《非法集资解释》规定,个人进行集资诈骗,数额在100万元以上的,或者单位进行集资诈骗,数额在500万元以上的,应认定为“数额特别巨大”。由于《刑法修正案(十一)》删除了该量刑档次,因此对于“数额特别巨大”的标...
【现行刑法】第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,...
一、集资诈骗罪中“非法占有目的”要件的认定作者:刘为波单位:最高人民法院来源:解读最高人民法院司法解释之刑事卷(上)  非法占有目的是成立集资诈骗罪的法定要件,是区分集资诈骗罪与其他非法集资犯罪的关键所在,同时又是集资诈骗罪司法认定当中的难点。为此,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条在《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》《全国法院...
立案标准:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的:1.提供资金账户的2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的4.协助将资金汇往境外的5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的量刑幅度:1.基准量刑...
一、法律条文刑法第一百九十一条〔洗钱案(刑法第一百九十一条)〕明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑...
立案标准:公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在200万美元以上或者累计数额在500万美元以上的量刑幅度:1.基准量刑:对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役2.数额巨大或者有其他严重情节的(暂无明确标准):对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金...
立案标准:1.明知是伪造的信用卡而持有、运输的2.明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在10张以上的3.非法持有他人信用卡,数量累计在5张以上的4.使用虚假的身份证明骗领信用卡的5.出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的量刑幅度:1.基准量刑:三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金2.三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万...
2020年《刑法修正案(十一)》第二十九条将刑法第271条第1款修改为:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。 【现行刑法】第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上...
立案标准:1.伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在1万元以上或者数量在10张以上的2.伪造信用卡1张以上,或者伪造空白信用卡10张以上的量刑幅度:1.基准量刑:五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金2.五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金:...
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条    有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行...
<一>、刑法条文第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退...
立案标准:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的...
《刑法修正案(十一)》对本条的修改为:删除了第一款中“有其他严重情节”的表述,仅保留了“给银行或者其他金融机构造成重大损失”认定为构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的情形。立案标准:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉;(1)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;(2)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信...
立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(1)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(2)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的;三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。量刑幅度:数额巨大的;三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。法律依据:《刑法》第一百七十五...
立案标准:变造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉;三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。量刑幅度:(巨大)总面额在三万元以上的;三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。法律依据:《刑法》第一百七十三条、最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第二十三条、最高法《...
立案标准:明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉;三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。量刑幅度:(巨大)总面额在五万元以上不满二十万元的;三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。(特别巨大)总面额在二十万元以上的;十年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。法律依据:《刑法》第...
根据刑法第171条,犯本罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。立案标准:银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面...
立案标准:(较大)出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉;三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。量刑幅度:(巨大)总面额在五万元以上不满二十万元的;三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。(特别巨大)总面额在二十万元以上的;十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或...
《中华人民共和国刑法》规定:伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。(注:2015年8月29日全国人大常委会《中华人民共和国刑法修正案(九)》第十一条修订删除了死刑的规定,并将“五万元以上五十万元以下罚金”修改为无限额罚金。...
效力级别:法律/法律时效性:现行有效发布日期:2017-11-04实施日期:2017-11-04发文字号:中华人民共和国主席令第80号发布机关:全国人大常委会(2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)为了惩治侮辱国歌的犯罪行为,切实维护国歌奏唱、使用的严肃性和国家尊严,在刑法第二百九十九条中增加一款作为第二款,将该条修改为:“在公共场合,故意以焚烧、毁损、涂划...
律师推荐
ABUIABACGAAg9LCohQYozsLeTDDyAjjUBA

   邹倩媚律师


从事律师职业以来,主要致力于刑事辩护、公司风险防控、投融资、招投标、民商事诉讼/仲裁等领域的业务,积累了丰富的诉讼及非诉经验;

长期担任多家企业及村(居)的常年法律顾问、专项法律顾问,为客户在日常运营、商务谈判、风险管理、合同事务以及纠纷解决等方面提供法律意见,有效帮助客户降低法律风险。

最新文章
猜你喜欢

Law & Consulting Design

专业律师访谈,与律师心贴心距离

——————————————————————————————————————