1、基本案情惠春公司是私营公司，租赁某市余姚路19号301室作为办公用房,并在中国银行某市分行市中支行开设账户，开户资金为人民币5000元。被告人季某系该公司经理。    1999年5月25日至7月29日，被告人季某以惠春公司的名义向易高公司采用先送货后付款的方法购买电脑5套，价值人民币2.07万元。易高公司将电脑送至惠春公司后，季某指使财务人员于1999年7月29日向对方开具了出票日期为1...

（一）基本案情吴某某于1997年12月8日，用盖州市镁厂1404平方米厂房和机器设备作抵押，与盖州市城建信用社签订贷款250万元的借款合同。1997年12月24日，吴某某以营口佳友铸造有限公司的名义，用盖州市镁厂2214平方米厂房作抵押，与盖州市辰州城市信用社签订310万元的借款合同。上述贷款合同到期后，经两个信用社多次催要，吴某某均没有偿还借款。1998年9月3日，吴某某擅自将镁厂的全部建...

（一）基本案情2015年4月26日至28日期间，被告人曹某某、徐某某经预谋，利用网上泄露的个人身份信息和建设银行e付卡注册漏洞，并借助支付宝（中国）网络技术有限公司“借呗”平台的漏洞，冒用陈辉等人的真实身份信息通过支付宝实名认证，并利用陈某等人的真实信用额度从“借呗”平台骗取贷款21笔，共计人民币203040元。案发后，被告人曹某某退赔共同违法所得人民币99596元。案件审理过程中，被告人徐...

（一）基本案情2011年2月，被告人周辉注册成立中宝投资公司，担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台，借款人（发标人）在网络平台注册、缴纳会费后，可发布各种招标信息，吸引投资人投资。投资人在网络平台注册成为会员后可参与投标，通过银行汇款、支付宝、财付通等方式将投资款汇至周辉公布在网站上的8个其个人账户或第三方支付平台账户。借款人可直接从周辉处取得所融资金。项目完成后，借款人返还资金...

（一）基本案情2012年8月至2013年4月，被告人王某某在经营某实业有限公司期间，为赚取人民币定期存款利息（人民币定期存款利率大约在2.8-3.3%）与外汇贷款资金成本（外汇贷款利率大约在1-3%）之间的利差，虚构转口贸易背景，以虚假的销售合同、货物装箱单、货物提单等材料向银行申请外汇贷款；同时，被告人王某某向他人借款、借用银票等，以用于向银行支付保证金、提供银票质押（保证金或银票金额等额...

（一）基本案情被告人陈某某在某车站拾得王某的身份证后，于2015年9月9日未经王某同意，使用王某的身份证，在江西省宁都县以王某的名义在中国建设银行宁都支行十里街分理处、中国农业银行宁都支行营业部、中国邮政储蓄银行宁都支行营业部、江西省农村信用社宁都中山街分社各骗领一张借记卡：分别为中国建设银行龙卡通（储蓄卡）；中国农业银行银联卡；中国邮政储蓄银行绿卡通（借记卡，办卡时存入现金100元）；江西...

（一）基本案情2004年5、6月间，被告人李某某先后3次化名“江某”、“张某某”、“汪某某”，将788张印有JCB、VISA、MASTER等标识及图案的伪造空白信用卡，通过上海市石门二路邮政局、曹家渡邮政局、长宁第一邮政局邮寄至日本国。同年10月，公安机关在被告人张某的住所地，查获张写有20条他人信用卡卡号等信息资料的纸条，其中18条信息资料系VISA国际卡的卡号磁道信息。（二）裁判要旨《刑...

（一）基本案情2006年5月至10月间，被告人黄某某与被告人刘某某经事先预谋，由刘出面，以准备投资生产电动车为名，骗取了被害人常州某公司负责人邱某某的信任。期间，身为湖北省荆门市农行某支行营业部主任的被告人郭某某，在明知黄某某利用假承兑汇票从事非法活动的情况下，仍提供其所在银行经办的真实承兑汇票的复印件。据此，黄某某、刘某某自己或者委托他人伪造假承兑汇票9张，票面金额共计610万元，并以该票...

（一）基本案情被告单位尤湖塔园公司为解决资金困难问题，违反国家公墓销售的有关规定，在被告人惠庆祥、陈创、冯振达等人的操纵下，非法吸收公众资金，其主要手段是将该公司塔园内用于安放死者骨灰的塔位分为使用型（选位型）、投资型（不选位型）两种，大肆向社会群众进行虚假宣传，谎称购买投资型塔位可以保值、增值，并承诺在塔位购买合同规定的期限内可更名、退单。尤湖塔园公司为了欺骗群众，在没有任何依据的情况下，...

（一）要旨单位或个人假借开展网络借贷信息中介业务之名，未经依法批准，归集不特定公众的资金设立资金池，控制、支配资金池中的资金，并承诺还本付息的，构成非法吸收公众存款罪。（二）基本案情浙江望洲集团有限公司（以下简称望洲集团）于2013年2月28日成立，被告人杨卫国为法定代表人、董事长。自2013年9月起，望洲集团开始在线下进行非法吸收公众存款活动。2014年，杨卫国利用其实际控制的公司又先后成...