（一）基本案情2007年底左右，浙江绍兴纵横集团有限公司（以下简称纵横集团，另案处理）董事长袁某某（另案处理）虽明知该集团已经营困难，仍向被告人周某某提出通过被告单位金源公司以虚假循环贸易方式骗取银行贷款供纵横集团使用的要求。周某某在误信纵横集团届时有能力归还贷款的情况下，同意了袁某某的要求，还提议向中国出口信用保险公司上海市分公司（以下简称中信保上海公司）投保以便顺利获得贷款。袁某某亦予同...

江苏省宿迁市沭阳县人民法院认为：被告人周某不仅具有转贷牟利为目的主观故意，而且客观上也实施了套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。1.从时间上来看，贷款时间和出借给他人的时间基本同步。本案被告人周某从农商行贷出的60万元贷款，与康某向其出具60万元借据为同日，且于次日，将该60万元转账于康某；在康某向被告人周某出具100万元借据的次日，被告人周某又从农商行分别贷出70万元和30万元，并将该...

湖北省宜昌市夷陵区人民法院认为：在综合授信获批后，被告单位的法定代表人即被告人杨世松为单位牟取高利转贷他人的息差，利用被告单位所获授信贷款，与金融机构签订借款合同后，套取金融机构信贷资金，以高于金融机构利率转贷他人使用，所获利差数额较大，被告单位及被告人杨世松的行为构成高利转贷罪，应当承担刑事责任。被告人杨世松及其辩护人均提出在主观上没有以转贷牟利为目的套取金融机构信贷资金的故意。经审理评断...

辽宁省本溪市中级人民法院认为：对于上诉人唐某、李某及其辩护人提出的“2390万元是对港领置业的投资，不是借款或转贷谋利，不构成高利转贷”的上诉理由、辩护意见，经查，经原审法院庭审质证并经本院审查确认的上诉人唐某、李某供述、证人王某1、孙某1成等人证言及威海项目投资确认书、联合开发协议书、记账凭证、转款凭证、贷款档案等书证在卷佐证并相互印证，王某1、孙某1成为筹集收购港领置业的资金向唐某、李某...

（一）基本案情鞍山市第六粮库主任林某某得知鞍山市轧钢厂缺少生产资金急需融资，便找到被告人姚某（与其系同学关系）商议，由姚某出面办理营业执照，利用林某某与银行相关人员熟悉的便利条件，通过办理银行承兑汇票后借给鞍山轧钢厂以从中获利。姚某于1997年9月承包了鞍山市农垦工贸公司，以该公司名义向银行申请办理银行承兑汇票并转借给鞍山市轧钢厂。1997年11月，被告人姚某以鞍山市农垦工贸公司名义向鞍山市...

　案例概述　　刘某甲(哥)与刘某乙(弟)系堂兄弟，2016年春节，刘某甲邀请刘某乙一同前往省城从事收藏品经营，刘某乙应允，并提供了贰拾万元的资金支持给刘某甲;刘某乙此前非收藏品行业或相关行业从业人员，对收藏品经营并不了解。后刘某甲于春节过后前往省城开办收藏品公司，工商注册时登记的股东为刘某甲与王某(未到案同案人员)。刘某乙于2016年6月到达省城，前往堂哥刘某甲经营的收藏品公司帮忙，从事的工...

内蒙古王力军非法经营案　　【案情简介】　　2014年11月至2015年1月，内蒙古自治区巴彦淖尔市民王力军未办理粮食收购许可证，未经工商行政管理机关核准登记并颁发营业执照，擅自收购玉米。巴彦淖尔市临河区法院于2016年4月15日作出刑事判决，以非法经营罪判处王力军有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币两万元，其退缴的非法获利人民币6000元上缴国库。一审宣判后，王力军未上诉，检察院未抗诉，判...