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广州番禺警方3日内连破4宗百万诈骗案 5人被刑拘


发布日期:2021-05-23 | 来源:广州市公安局 | 浏览次数:- | 字号:

   近日,广州番禺警方发起重大诈骗案件集中收网行动,破获4宗百万诈骗案,一举抓获涉案人员5名,合计涉案金额高达700多万元。

  3月16日至5月10日,番禺警方相继接到4名事主报警,称被人以虚假投资理财的方式分别诈骗了140万、115万、154万元、300万元。接报警后,番禺警方立即派员前往调查处置。

  经调查,办案民警发现4名事主均为股民,他们都在无意中被拉进了一个微信群,群里有一位讲师,他每天都会在群里分析股票形势,给群友复盘当天股市涨跌的情况,以及推荐一支“稳赚”的股票,并且也有一部分的群友每天截图转发他们当天的盈利情况,群友们也纷纷表示确实能赚钱。

  久而久之,由于抵挡不住诱惑以及“赚快钱”的心理作祟,4名事主都按照群里讲师的要求,下载了一个炒股APP。最初,他们都抱着怀疑的心态,在APP上买了几千元股票,结果真如讲师所说,有几千元进账,并且可以马上提现。经此一试后,4名事主信以为真,遂把大部分的钱放进该炒股APP,意想不到的是,当事主把大量资金汇入APP后,该APP很快便从网上下架禁止取现使用。

  鉴于4宗诈骗案涉案金额巨大,番禺警方立即成立专案组展开侦查。专案组通过进一步深入调查,揭开了这种虚假投资理财的面纱,原来微信群中的“讲师”,以及“群友”,都是不法分子扮演或花钱请来的水军,这一切都只是不法分子精心设计的一个套路。

  民警通过两个月的并案研判,逐渐锁定了5名嫌疑人的作案证据,最终经过多方核查,百万诈骗案收网时机成熟。

  5月12日至14日,番禺警方各抓捕小组分赴山西太原、贵州贵阳、佛山顺德、东莞虎门等地展开抓捕行动,一举抓获嫌疑人宁某(男,23岁,广西人)、姚某(男,32岁,山西人)以及刘某(男,21岁,贵阳人)等5人。

  经审讯,宁某等5人对其参与诈骗的事实供认不讳,均已被番禺警方依法刑事拘留。目前,案件仍在进一步侦办中。

  警方提醒:骗术五花八门,而且在不断地进行着花样翻新。不过无论其披着怎样华丽的外衣,广大市民群众要坚信天上不会无缘无故地掉下馅饼。涉及到投资理财,要多留心眼,若发现被骗,请及时向公安机关报警。



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陈桂雄律师

北京市盈科(广州)律师事务所

刑事风险防控部委员

中国人民公安大学刑事犯罪侦查专业





陈桂雄律师曾从事刑事犯罪侦查工作,参与破获了大量各类刑事案件,拥有丰富的刑事办案经验。

擅长办理刑事辩护,特别是经济金融犯罪、毒品犯罪、走私犯罪、假冒商标、伪劣产品犯罪、诈骗类等犯罪,具有利用侦查思维逆向辩护和丰富的诉讼经验,办案风格专业、严谨、细致、审慎。


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